公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2016年度及2017年度薪酬的議案》，已擬定公司2017年度高級(jí)管理人員薪酬方案，且因公司高級(jí)管理人員任期于2017年4月28日屆滿(mǎn)，關(guān)于公司2017年度高級(jí)管理人員薪酬方案，須董事會(huì)審議通過(guò)聘任高級(jí)管理人員的議案后方生效。

  鑒于公司原副總經(jīng)理李建新先生、蘇躍進(jìn)先生、周興先生、龔立朋先生、黃江偉先生擬不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，因此自2017年5月13日起，不再作為公司高級(jí)管理人員領(lǐng)取薪酬，其職務(wù)薪酬由所任職的公司下屬子公司或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)放。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并表示同意。

  七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

  董事會(huì)擬聘任黃隆宇先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  八、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

  董事會(huì)擬聘任韓迪先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人（公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  九、審議通過(guò)《關(guān)于委派專(zhuān)人辦理公司變更及備案相關(guān)手續(xù)的議案》；

  根據(jù)本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉與聘任公司高級(jí)管理人員的情況，董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層委派專(zhuān)人前往審批登記機(jī)關(guān)辦理與上述事項(xiàng)相關(guān)的變更及備案手續(xù)。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  十、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整控股子公司貴州西牛王印務(wù)有限公司增資方式的議案》；

  公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司貴州西牛王印務(wù)有限公司增資的議案》，公司控股子公司貴州西牛王印務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"貴州西牛王"）因?qū)嵤�廠區(qū)整體搬遷及企業(yè)技改擴(kuò)能項(xiàng)目需補(bǔ)充自有資金，同意貴州西牛王增資人民幣3,900萬(wàn)元，注冊(cè)資本由目前人民幣6,100萬(wàn)元增加至人民幣10,000萬(wàn)元，增資方式為貴州西牛王全體股東以截至2016年12月31日的未分配利潤(rùn)人民幣3,900萬(wàn)元同比例轉(zhuǎn)增。其中：公司持有貴州西牛王30%股權(quán)，本次增資人民幣1,170萬(wàn)元，增資后的出資額為人民幣3,000萬(wàn)元，持股比例不變；公司全資子公司香港福瑞投資有限公司持有貴州西牛王29.641%股權(quán)，本次增資人民幣1,155.99萬(wàn)元，增資后的出資額為人民幣2,964.10萬(wàn)元，持股比例不變。

  現(xiàn)根據(jù)貴州西牛王廠區(qū)整體搬遷及技改擴(kuò)能項(xiàng)目情況和經(jīng)營(yíng)資金調(diào)整修正方案，經(jīng)貴州西牛王全體股東協(xié)商一致，擬將本次增資方式由原先以未分配利潤(rùn)人民幣3,900萬(wàn)元同比例轉(zhuǎn)增，調(diào)整為將分配利潤(rùn)額人民幣3,900萬(wàn)元按照股東持股比例先進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，再由股東以現(xiàn)金出資方式進(jìn)行增資。除上述增資方式調(diào)整外，本次增資其他事項(xiàng)保持不變。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì)

  2017年5月16日