山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年9月20日召開董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月20日在華泰集團(tuán)會(huì)議中心召開。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 17名,代表股份122,111,623股,占公司總股本的40.67%,其中非流通股股東1名,占公司總股本的39.91%,流通股股東及股東代理人 16名,占公司總股本的0.76%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李建華先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議審議并采用記名投票的方式表決通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》

　　同意122,111,623票(其中非流通股119,844,361票,流通股2,267,262票),反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

　　同意票數(shù)占有效表決總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市賽德天勤律師事務(wù)所徐壽春律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。

　　律師認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次年度股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2.、律師法律意見書。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　二00五年九月二十日